صورتجلسه نشست قضائی
کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۵۲۳
برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر فسا
تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۴/۲۴
موضوع:استفاده از رمز ارز جهت پولشویی
پرسش
«الف» در خرید یک خانه از «ب» ثمن معامله را با رمز ارز به کیف پول دیجیتال فروشنده واریز میکند. اگر «الف» رمزارزهای منتقل شده را از طریق کلاهبرداری تحصیل کرده ولیکن «ب» از این امر ناآگاه باشد، عمل «الف» مشمول چه جرم یا جرایمی میشود؟
نظر هیئت عالی
چنانچه خریدار به قصد پنهان کردن منشأ پول حاصل از کلاهبرداری اقدام کرده باشند مشمول عنوان پولشویی خواهد بود.
نظر اتفاقی
طبق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی «الف» با توجه به تبدیل و استفاده از رمز ارزها در خرید یک ملک، الف مرتکب پولشویی و کلاهبرداری شده است و معادل ارزش ملک از اموال «الف» به عنوان مجازات ضبط میشود.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی