صورتجلسه نشست قضائی
کد نشست:۱۴۰۴-۱۱۶۴۱
برگزار شده توسط:استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کرمانشاه
تاریخ برگزاری:۱۴۰۳/۰۶/۰۱
موضوع:در تفهیم جرم پولشویی نیازی به اثبات جرم منشا نیست
پرسش
آیا در جرم پولشویی ابتدا باید جرم منشا اثبات شود و در ادامه موضوع پولشویی تفهیم گردد یا اینکه میتوان در اثناء تحقیقات در خصوص جرم منشا، پولشویی را تفهیم کرد؟
نظر هیئت عالی
اگر در اثنا تحقیقات راجع به جرم منشا، پولشویی نیز برای بازپرس محرز شود، ضمن تحقیقات در خصوص جرم منشا جرم پولشویی نیز تفهیم و در خصوص همه اتهامات یکجا اتخاذ تصمیم میشود.
نظر اتفاقی
برخی معتقدند اول باید جرم منشا اثبات و بعد عواید حاصل از این جرم بعنوان پولشویی به متهم تفهیم و تحقیقات در خصوص آن انجام گیرد. برخی یگر نیز معتقدند لزومی به اثبات جرم منشا نیست تا بعد از اثبات جرم منشا به پولشویی رسید و تحقیقات ادامه دارد بلکه ضمن رسیدگی به جرم منشا میتوان جرم پولشویی را تفهیم و رسیدگی را بدین نحو انجام داد.