نشست‌های قضایی

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طری...

با توجه به آنکه قانونگذار، عنوان کتمان یا پنهان کردن را در بند (پ) ماده 23 قانون مبارزه با پولشویی بصورت جدا ذکر کرده است نتیجتاً این دو رفتار مترادف نیست. پنهان کردن رفتاری مثبت و کتمان، ترک فعل محسو...

منظور از ظن نزدیک به علم یا ظن متأخم به علم یا «ظن اطمینانی» یا «ظن غالب» به ظنی گفته می‌شود که مردم عادی آنرا غیر از علم می‌پندارد و به آن علم عرفی یا علم عادی گفته می‌شود و از آنجا که این ظن ایجاد ع...

با عنایت به ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در موارد فوق الذکر ، تکلیف قانونی...

اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم چون مجازات می‌باشد، اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی صادق باشد، حکم...

اقدام قاضی مربوطه مبنی بر توقیف پول حاصل از کلاهبرداری از حساب آقای ب صائب است و منطبق با مواد 148 قانون آئین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است و در فرض سؤال چنانچه فرد ب از منشأ مجرمانه وجه ...

عمل کارمند سازمان تامین اجتماعی که در قبال وجه اقدام نموده رشوه محسوب می‌شود و پرداخت کنندگان به عنوان راشی تعقیب می‌گردند دریافت‌ کننده چنانچه در سامانه رایانه‌ای اقدام کرده، مصداق بند الف ماده 734 ق...

اخفای مال مسروقه از سوی معاون سرقت ، جرم تلقی و بعنوان تعدد قابل تعقیب است...