نشست‌های قضایی

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی شعبی از دادگاههای تهران و در صورت نیاز مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد؛ نتیجتاً نظر اول اتفاقی صحیح اعلام می شو...

با لحاظ تبصره 2 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کرمان استان کرمان موجه و مورد تأیید است....

با عنایت به ماده ۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود بنا به مراتب و وفق مقررات قانون مجازات عبور دهند...

با تطبیق فرض مطروحه با ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در صورت تحقق همه شرایط قانونی، بزه واقع شده از سوی شخص "ج" انتقال مال غیر است {زیرا وی در حین معامله عالم به عدم مالکیت ان...