نشست‌های قضایی

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طری...

با توجه به آنکه قانونگذار، عنوان کتمان یا پنهان کردن را در بند (پ) ماده 23 قانون مبارزه با پولشویی بصورت جدا ذکر کرده است نتیجتاً این دو رفتار مترادف نیست. پنهان کردن رفتاری مثبت و کتمان، ترک فعل محسو...

همانگونه که در ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری، تصریح گردیده، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. نتیجتاً موقوف شدن تعقیب و یا اجرای مجازات تاثیری در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ندارد....

رفتار مطرح شده در سوال به نظر فاقد وصف مجرمانه است معهذا مفروض بر ورود ضرر مالی به سیستم بانکی مرتکب با احراز شرایط ضامن خواهد بود....

رفتار ارتکابی مطرح شده در سوال فاقد وصف جزایی است و وجه پرداخت شده در صورت درخواست به صاحب آن مسترد می‌گردد....

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امکان تضییع حقوق دفاعی متهم در موضوع سوال محتمل است؛ بنابراین چنان‎چه متهم آمادگی لازم برای دفاع را نداشته باشد، امکان تفهیم اتهام و صدور قرار وجود ندارد؛ نتیجتاً بر صحت...

در فرض سوال جرم از مصادیق جرائم مشهود می‌باشد و باید اقدامات لازم به منظور حفظ آلات و آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول گردد....