نشست‌های قضایی

پول، عین نیست اعتبار است؛ لذا رد عین موضوعیت ندارد. کلاهبردار باید پول را به بزه‌دیده رد کند. اگر وجه نقد و اعتبار از او در دسترس نباشد، اموال او و اموالی که با وجه موضوع کلاهبرداری تحصیل کرده قابل تو...

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طری...

اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم چون مجازات می‌باشد، اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی صادق باشد، حکم...