نشست‌های قضایی

چنانچه خریدار به قصد پنهان کردن منشأ پول حاصل از کلاهبرداری اقدام کرده باشند مشمول عنوان پولشویی خواهد بود....

شرط صحت نظر اکثریت این است که چنانچه نقدکنندهً ارز دیجیتال، قصد پنهان کردن منشاء آن را داشته باشد مرتکب پولشویی شده، اما چنانچه صرفاً در قبال دستمزدی ارز را نقد کند، مرتکب جرمی نشده است....

فرض سوال با ارکان و عناصر بزه پولشویی مطابقت ندارد و پرداخت رشوه به طور غیر مستقیم محسوب می شود. در جرم پولشویی هدف مخفی نمودن با تحت پوشش قراردادن جرم منشاء است، در حالی که در فرض پرسش ناظر بر شیوه پ...

با توجه به اصول حقوقی، قواعد فقهی و مستندات قانونی مذکور، نظر اقلیت صائب‌تر به نظر می‌رسد. زیرا اولاً قانون مبارزه با پولشویی (ماده 2، بند الف ) به صراحت تحصیل مال با علم به منشاً مجرمانه را جرم‌انگار...

با توجه به اطلاق بند «پ» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی هر مال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ بدست آید را مشمول تحقق بزه پولشویی دانسته است. بنابراین ضرورتی به مالی بودن جرم منشأ وجود ندا...

با درنظر گرفتن فلسفه تصویب قانون پولشویی که برای جلوگیری از بزه پولشویی است و نه کنترل و جلوگیری از سوء استفاده از کارت عابربانک دیگران. براین اساس صرف ترک فعل صاحب فروشگاه در شناسایی فرد مجرم موجب مس...

چنانچه رفتار شخص الف با قصد کتمان و پنهان کردن منشأ عوائد مجرمانه باشد پولشویی محسوب والا بنابر نظریه اکثریت اعضاء، انتقال مال غیر محسوب می‌گردد و در نتیجه نظر اکثریت در حد استنتاج فوق صائب است....